四川省资中县检察院提前介入，组成专案组引导警察侦查，成功侦破2016年轰动四川的“8·1”诈骗资中县某民营医院资金300万元一案。今年3月15日，该案12名犯罪嫌疑人被提起公诉，等待他们的将是法律的严惩。
发案：“院长”真假难辨？300万元资金被骗
2016年8月1日晚23时许，在国外考察的资中县某民营医院院长刘科突然接到短信提示，医院的账户资金被分三次共转走了300万元。他顿觉不妙，立即联系医院的财务人员老许。接到院长越洋来电的老许冷汗涔涔——难道在医院内部QQ群里的人不是院长？那今天在QQ上发指令的又是谁？自己按照指示转出的300万元去了哪里？两个人此时明白，肯定遭遇了诈骗。刘科立刻安排老许去报案，报案后公安机关对诈骗钱款转入的账户多次输入错误密码，暂时锁定了账户中的195万元，但其余105万元已经被迅速转走了。
鉴于该案涉案金额巨大，资中县检察院立即派出经验丰富的优秀干警提前介入侦查。据调查发现，本案的关键点在于医院内部QQ群，可是骗子是怎么进入这个QQ群的呢？财务人员老许又是如何轻信QQ群里假院长的指示，未经请示就轻易转走300万元呢？
据医院护士小谭说，2016年8月1日上午10时许，她收到一条QQ信息：“我是院长刘科，请加我”，小谭见是“院长”便欣然同意，和“院长”成为好友后，“院长”说想建一个内部中层以上人员的QQ群方便联系工作，但自己不是很懂网络，请小谭负责具体组建这个群。以为得到“院长”信任的小谭立即按照指示将医院的中层领导和财务人员等组建了一个QQ群，导致被拉入群的老许看到群里的人都是医院相熟的同事，所以在“院长”通过QQ与自己私聊时并未有任何怀疑。上午11时许，假院长说在与客户谈业务，不方便联系，让老许给一个领导打电话，这个所谓的领导正是犯罪团伙的主犯王博。王博用假冒的身份告诉老许，他转了95万元合同保证金给“院长”，现在合同有问题，请先把保证金退还给他。随后“院长”又通过QQ将王博转账95万元的凭证截图发给了老许，说王博的合同对医院不利需要再修改，先把保证金退还给王博。老许听到两人说法一致，又有“院长”发的截图为证就信以为真，于14时许将95万元转入了王博提供的银行卡上。随即，假院长又如法炮制，让老许分别转出了105万元与100万元。直至案发老许才明白，这个QQ群里其他人都是真的，只有“院长”是假的。
深挖：巨款流向何处？专业洗钱组织浮出水面
要查假院长从何而来，得从假冒院长的QQ号码入手。经侦查发现，该QQ号码登录地点、诈骗钱款的转入账户地、与老许通话的手机号所在地点均在广西宾阳县，专案组随即前往广西宾阳县追查。
专案组在从宽带调查入手时发现，用于诈骗使用的宽带登记人、地址均为虚假信息，且已停用销毁。侦查人员再次从联通公司内部入手，发现2016年7月27日该宽带进行了解绑操作，通过解绑警方成功找出了联通公司“内鬼”曾贤，并通过他查到了曾在联通公司工作、现主要安装虚假宽带的王伟。于是一个“一条龙”诈骗的犯罪团伙浮出水面。
联系王伟安装虚假宽带的，正是在该案中冒充领导的王博。据王博交代，他和陈景、肖欢、张爽4人平日关系要好， 2016年7月下旬，4人经过谋商决定实施网络诈骗。为此，王博伪造了一套宽带资料，并以高额回报让王鹏、李数、曾贤等（均为曾经或正在联通等电信公司工作）人员为其铺设宽带。准备就绪后，王博出资购买了银行卡、QQ号码，并在宾阳县一家专门出售用于诈骗器材的通讯店购买了手机、笔记本电脑，这些装置在购买时已由卖方安装了用于诈骗的软件。2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在得到资中县某民营医院的相关资料后，将事先购买的QQ号码网名改为“资中某医院刘科院长”，成功实施了诈骗行为。
专案组对300万元的流向也展开了侦查，通过银行流水发现，除了被警方及时冻结的195万元以外，其余105万元通过网银转给了一个叫常某英的人，专案组将线索锁定其有诈骗前科的女儿韩文。通过韩文，又查到了帮人洗钱的汪丽夫妇等人，调查发现，在经过十多层分流后105万元被分摊洗白。
审查：检察官大展拳脚，嫌疑人法网难逃
该案于2016年11月至今年1月分四批次移送审查逮捕。资中县检察院高度重视，检察长安国勇向办案组提出了严格的办案要求，该院成立了批捕公诉办案组，专门负责对该案的精准化办理，确保案件在检察环节的质效。
2016年11月11日，案件侦查终结，被移送审查起诉，公诉办案组早已经摩拳擦掌，迫不及待地想将这个“一条龙”诈骗团伙送上审判席。2017年3月15日，资中县人民检察院对在案的王博、汪丽等12名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名提起公诉，对取保候审的8名犯罪嫌疑人提出补充侦查意见，对未抓获的20余人提出了引导侦查意见。
如今，该案正在等待法庭的审理，我们坚信在威严法槌的扬起落下之中，诈骗罪行铁案如山，而我们的检察官们，已投入了新一轮与犯罪作斗争的战线。（文中人物均为化名）
案后说法：
目前，一种汇集出售银行卡和QQ号码、安装非实名制宽带、销售诈骗专用器材、团伙诈骗、洗钱等一系列犯罪环节的“一条龙”诈骗产业正在逐步蔓延。这种升级的骗术往往设计精妙、配合默契，被害人不易发觉和识破。在此，以三句话提醒大家提高警惕意识，谨防被骗：一是网上网下，不存贪念，财产隐私，亲自确认；二是事急事忙，不慌一时，多方查验，谨防被骗；三是被骗被困，多次错密，冻结账户，及时挽损。
此外，通过本案始末可以看出，部分企业在资金管理、财务审查和内部工作联系等方面存在漏洞，而犯罪嫌疑人正是以此为机实施诈骗。所以不论是社会大众还是法人机关，均应将本案引以为戒，对自身管理进行查漏补缺，避免成为下一个受骗对象。
